Ukraine politicians' huge cash piles exposed in reform drive
By Tom Burridge
BBC Kiev correspondent
28 October 2016
 From the section Europe Related TopicsUkraine crisis

Ukraine's Prime Minister Volodymyr Groysman in parliament, 14 Apr 16Image copyrightAFP
Image caption

Prime Minister Groysman has vowed that political corruption will not be tolerated

Ukraine's Prime Minister Volodymyr Groysman has revealed that he and his wife possess $1.8m (£1.5m) in cash.
He was appointed in April to lead the country's government. He also has $100,000 (£82,000) in several different bank accounts, 15 properties and a collection of 12 luxury watches.
Mr Groysman published a list of his assets in line with Ukraine's new anti-corruption rules, which compel all senior public officials to declare their wealth in a new electronic database.
He has been a public official in Ukraine for the past 14 years.

The reforms are seen as necessary for Kiev to continue enjoying the support of its Western partners.
Around 50,000 top public officials, including judges, politicians and civil servants, are expected to publish their declarations by Sunday.
A luxury marble-floored bathroom in the residence of former Ukrainian President Viktor YanukovychImage copyrightAFP
Image caption

Ukrainians were stunned by the luxuries that former President Viktor Yanukovych indulged in
In a statement published on his Facebook page, Mr Groysman said his "considerable savings" were down to "property and my corporate rights…along with income from my wife's business."
He is not the only Ukrainian politician to possess an eye-watering amount of cash.
Another member of parliament, Viktor Romanyuk, has declared that he has $753,000 (£618,000).
And the controversial mayor of Ukraine's second biggest city Kharkiv, Gennadiy Kernes, has declared that he has more than $1.6m (£1.3m) in hard currency.
He supported the pro-Russian separatist forces in eastern Ukraine in 2014, but later switched to backing the Ukrainian government.
Portrait of Mayor of Ukraine city of Kharkiv, Gennadiy Kernes.Image copyrightGETTY IMAGES
Image caption

The Mayor of Kharkiv, Gennadiy Kernes, declared a cash pile of more than $1.6m (£1.3m)
The revelations will do little for public trust in politicians in a country where the minimum monthly wage is a meagre $56.69 (£46.61).
Ukraine country profile
Ukraine president denies tax claims
Banks under scrutiny

The habit of some senior politicians to hoard cash is hardly a vote of confidence in the country's banks, which themselves have been undergoing extensive reforms.
"A person who has cash doesn't trust the financial system," said Alexander Valchyshen, from Kiev-based asset management group ICU.
"True accounting", he said, was needed to create a stable economy and to stop "financial cheating" and increase confidence in the banks.
However, overall Ukraine's e-declaration scheme is seen as a crucial step in tackling corruption, which is a key concern for foreign investors.

Жене нардепа-комбата Тетерука подарили 700 тысяч гривен

ОБЩЕСТВО | ПТ, 2016-10-28 18:59

Жене первого заместителя главы фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Андрея Тетерука в 2015 году подарили 700 тысяч гривен.
При этом сам Тетерук  указал в электронной декларации за 2015 год наличные средства в размере 185 тыс грн и $11,5 тыс.

В декларации народного депутата, обнародованной на официальном сайте Единого государственного реестра деклараций в пятницу, указана квартира площадью 66,6 кв.м в Виннице, часть которой находится в собственности его супруги, сам парламентарий и другие члены его семьи имеют право пользования данной недвижимостью.

Кроме того, А.Тетерук задекларировал арендуемую им недвижимость в 2015 году – две квартиры площадью 86,1 кв.м и 99,4 кв.м в г.Вышгород Киевской области и номер в столичной гостинице "Киев". 

В собственности народного депутата находится автомобиль Ford Fusion 2007 года выпуска, он также арендует автомобиль Ford Kuga 2015 года выпуска.

Доход А.Тетерука в 2015 году составил: зарплата в Верховной Раде 77 тыс.грн, компенсации стоимости аренду жилья 45 тыс.грн, пенсия 31 тыс.грн.


Его супруга, помимо зарплаты (5 тыс.грн), в 2015 году получила в подарок от третьего лица 700 000 грн.

Саєчку за іспуг!

Де?

Це я просто гілку застовбив...   

Хто в курсі?

Бо після спілкування з ним мене завжди банять...

І рєзво так навіть жінок (x) посилає...

Чи ще ні?
А то всіх цікавить тільки декларація Чаїчки...

АМКУ наклав штрафи від 1 мільйона до 72 мільйонів гривень...

Коли вся влада тримає свої мільйони доларів під матрацом? 

Я тожє.
(с)Продан

Зацінили?
Наскільки ви злидні? 

Голова фракції "Народного фронту" задекларував 5 квартир та 11 машин

Народний депутат Максим Бурбак задекларував 11 машин, 7 причепів та 4 напівпричепи.
Фінанси 22:14, 27 жовтня 2016

В електронній декларації голови парламентської фракції "Народного фронту" Максима Бурбака на сайті НАЗК вказані

дві земельні ділянки, п'ять квартир, два будинки, дві компанії та чималі суми грошей.

Читайте також Гройсман задекларував майже півтора мільйона доходів за 2015 рік

Як пише "РБК-Україна", Бурбак та його близькі мають чотири квартири в Чернівцях та однією в Києві.

Більшість із них записані на дружину Тетяну Бурбак, яка, до всього іншого,

володіє двома будинками і двома компаніями, а також низкою транспортних засобів.

Крім того, у дружини Бурбака є банківський рахунок на понад 1,3 млн гривень та готівкою 30 тис. дол, 19 тис. євро і 2,5 млн гривень.

У власності Бурбаків зазначено 11 машин, більшість із яких – вантажні, а також 7 причепів та 4 напівпричепи.

http://economics.УНІАН/finance/1594552-golova-fraktsiji-narodnogo-frontu-zadeklaruvav-5-kvartir-ta-11-mashin.html

Хуйлу? 

В усіх на слуху і під увагою головний російський актив Президента  Липецька кондитерська фабрика "Рошен",
який є дійсно є одним з найбільших кондитерських підприємств Росії, і регулярно, принаймні для публіки,
потерпає від прискіпливої уваги з боку російських правоохоронців.

Однак окрім фабрики кондитерський бізнес Порошенка на території північного сусіда здійснює ряд інших компаній,
які безпосередньо не виробляють карамель та іриски, однак здійснюють обслуговування бізнесу Порошенко в Росії.

Назви цих компаній -- ТзОВ "Рошенрус", ТзОВ "Рошен". ТзОВ "Рошен Центр-Л" та інші.

За кожним з цих підприємств закріплене виконання певної господарської функції.
Наприклад, ТзОВ "Рошен Центр-Л" відповідає за транспортування та логістику фабрики.
ТзОВ "Рошен" займається імпортом товарів, необхідних для забезпечення виробництва на кондитерській фабриці.

Власником 99,9% статутного капіталу  цього товариства є українське ТзОВ "Центрально-європейська кондитерська компанія", яка є материнською компанією для всіх кондитерських підприємств "Рошену".  Себто, кінцевим власником усіх компній у Росії є саме Петро Порошенко.

За допомогою бази даних "СПАРК-Інтерфакс" можна дізнатись показники фінансової  діяльності ТзОВ "Рошен", і вони насправді вражають.

Сума виручки цього товариства у 2015 році склала 5,5 мільярда рублів у 2015 році. У 2014 році це підприємство отримало ше більше -- 7,7 мільярда. Сума дивідендів, що була виплачена протягом 2015 року становила вражаючі 2,251 мільярда рублів або 34 мільйони доларів США. У 2014 році сума дивідендів була дещо меншою -- становила 883,5 мільйона рублів. Отже, за два з половиною роки російське підприємство переказало дивідендів на загальну суму майже 3,1 мільярда рублів.

http://expres.ua/main/2016/10/24/209389-rosiyski-dyvidendy-petra-poroshenka

Але чомусь зарплатню значно підвищують тільки поліцейським, нацгвардіїї і суддям ...   

Нацбюро Інтерполу могло сприяти Януковичу і його оточенню уникнути покарання, - Матіос
22.10.2016 - 20:54 Фото:

Генпрокуратура на найближчому тижні дасть процесуальну оцінку їхнім діям

Окремі посадові особи Національного бюро Інтерполу в Україні могли бути співучасниками або сприяти в уникненні від кримінальної відповідальності екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна" в суботу, 22 жовтня.

За його словами, Генпрокуратура і група військової прокуратури, яка розслідує кримінальні провадження щодо членів злочинної організації Клименка-Курченка, Арбузова і Януковича, на найближчому тижні дасть процесуальну оцінку ймовірної причетності посадовців Інтерполу до цих протиправних дій.

"Я про це заявляю офіційно.... Не може бути, коли Україна має "танцювати" від волі трьох-чотирьох осіб і не спромогтися виконати норми оголошення в розшук тих чи інших осіб", - зазначив Матіос. Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що кримінальні провадження щодо Януковича і його спільників
будуть передані в суд до кінця 2016 року.

https://www.рбк-укр/ukr/news/natsbyuro-interpola-moglo-sposobstvovat-nukovichu-1477159184.html

А що ж тоді це?

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=933716.0

Де тупий партійний бот товче гівно в ступі... 

По разным данным, украинский олигарх Виктор Пинчук за 15 лет пожертвовал в благотворительный фонд "Clinton Foundation" от $10 до 25 млн. Delo.UA решило разобраться, являются ли такие пожертвования финансированием предвыборной кампании в США
 

В середине сентября американский журнал Wall Street Journal опубликовал статью о благотворительном фонде семьи Клинтон "Clinton Foundation". В расследовании журналисты утверждают, что

бизнесмен из Украины Виктор Пинчук за 15 лет пожертвовал около 10 миллионов долларов в фонд бывшего американского президента. Это самое большое индивидуальное пожертвование в эту организацию. 

На два миллиона долларов меньше поступило пожертвований из Великобритании. На третьем месте Саудовская Аравия с $7,3 миллионами.

По мнению журналистов WSJ, семейная благотворительность имеет двусторонний характер. Так Клинтоны внесли деньги в благотворительный фонд Елены Франчук "Антиспид". В 2011 году Виктор Пинчук был приглашен на празднование 65-летия Хиллари Клинтон как "успешный украинский бизнесмен". Так о нем написали в списке гостей из 8 страниц.


http://delo.ua/ukraine/ukrainskij-sled-v-vyborah-prezidenta-ssha-kogo-i-chto-finansirov-324004/ © delo.ua

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров иностранных интернет-магазинов с одной тысячи евро до 22 евро в течение одного месяца.

 В дальнейшем таможенники считают необходимым отказаться от формулировки «товары для личного пользования». Это даст возможность облагать посылки НДС и взимать пошлину в зависимости от таможенных кодов, сообщил свежий номер газеты «Известия».

В письме замруководителя ФТС Руслана Давыдова в адрес замминистра экономического развития Станислава Воскресенского «О регулировании ввоза товаров в рамках трансграничной интернет-торговли» от 20 сентября сказано, что предложения подготовлены для первого заседания подкомиссии по электронной торговле под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича.

По предложению таможенников, если стоимость товара составит до 150 евро, то нужно будет уплатить фиксированный платеж в размере 10−15 евро. При превышении суммы в 150 евро к фиксированному платежу прибавятся таможенные пошлины и налоги по единой ставке в 30%. ФТС предлагает унифицировать данные правила для всех стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС для предотвращения товарных потоков через государства с более льготными правилами ввоза.

З твітера Стєрлігова не фейкового ...

Він же каже що від контракта Тимошенко збитки Україні.

Чому ж він не може припинити це збиткування.

Таким чином, свєю бездіяльностю, Гройсман наносить Україні величезні збитки.

В нормальній країні він вже б пішов під суд!

Україна програла Януковичам апеляцію щодо виплати 6,3 млн грн

Четвер, 13 жовтня 2016, 17:52

Суд правосуддя ЄС відхилив апеляційну скаргу України щодо наказу про відшкодування нею юридичних витрат колишньому президенту Віктору Януковичу і його синам у сумі 6 млн 378,4 тис грн.

Про це йдеться у прес-релізі англійської адвокатської компанії Joseph Hage Aaronson LLP.
"Європейський суд справедливості відхилив апеляційну скаргу України щодо наказу про відшкодування нею юридичних витрат президента Віктора Януковича і його синів", - сказано у прес-релізі.

"Незважаючи на те, що в березні 2015 року Загальний суд ЄС зобов'язав Уряд України відшкодувати судові витрати Президента Януковича і його синів, представники України прочекали більше року, перш ніж в червні 2016 року спробували оскаржити дане рішення в Європейському суді справедливості, вищому суді ЄС", - йдеться у прес-релізі.

Рішенням від 5 жовтня 2016 року суд відхилив апеляційну скаргу і підтвердив,
що уряд України має не тільки понести "витрати в зв'язку з невдалим вступом в процес, але також і витрати в зв'язку з невдалою спробою апеляції".
 
Як відомо, в березні суд ЄС зобов'язав Україну відшкодувати позовні витрати в сумі 6 млн 378,4 тис. грн екс-президенту Віктору Януковичу і двом його синам - Олександру і Віктору (покійному), у справі щодо оскарження введених проти них Євросоюзом майнових санкцій.

Що безвіз можливий тільки ПІСЛЯ ВВЕДЕННЯ ВІЗОВОГО режима з хуйлостаном...

Зараз. Онлайн.
Всім дивитись.

СОЛОМОН МАНН

Эксперт: Саудиты и турки уже отложили большие суммы на покупку украинской земли

МВФ опубликовал Меморандум о взаимодействиях с Украиной и релиз по экономическому положению. В Меморандуме весомое место занимает положение открытого рынка земли. В МВФ считают, что Мораторий на продажу земли мешает развитию аграрного сектора и использованию земель, как залогового имущества в Украине. Своим мнением по поводу предложенного Меморандума поделился израильский эксперт Соломон Манн.

«Прежде всего: от Украины требуют продажи сельскохозяйственны х земель в частную собственность.
Это уже означает, что надежды на возрождение Украины со стороны агропрома могут оказаться нереальными.

Причина проста: земли будут массово скупаться агрохолдингами и иностранцами – саудиты и турки уже отложили большие суммы на это, но курочку, которая может нести золотые яйца, можно продать лишь раз.

Те же саудиты не собираются вести бизнес в Украине, а собираются просто держать землю в качестве недвижимости,
а потом сдавать ее в аренду частникам.

Иными словами, вместо малых и средних предприятий в Украине появятся гиперлатифундии, от которых прока государству будет мало,
зато озлобленность крестьянства достигнет запредельных значений. Власть навсегда и окончательно потеряет сторонников среди сельского населения. Поэтому этот пункт меморандума кажется мне наиболее опасным и невыгодным для Украины», – считает Соломон Манн.

Что касается пункту о реформе здравоохранения, то тут эксперт отметил, благодаря новациям бюджеты будут переведены в руки субъектов – больниц и поликлиник. «Для нормальной страны это может и хорошо, но в Украине, уверен, начнется просто фантастический дерибан и, если раньше медикаменты хотя бы сверху все таки приходили к нуждающимся, теперь думаю уже последняя лафа для несчастных больных закончена», – прокомментировал Манн.

«Пенсионная реформа ударит по наиболее малообеспеченным гражданам – людям предпенсионного возраста, большинство из них уже давно уволены и не могут найти новой работы и существуют с приусадебных участков и случайных заработков. Для этой части граждан спасение в виде пенсии отодвигается сразу на несколько лет, которые возможно станут последними в их жизни. Это самый жестокий и самый конфликтный из ожидаемых МВФ законов», – отметил эксперт.

По его словам, остальные требования МВФ не так травматичны. Продажа ОПЗ в этом году, скорее всего, состоится по сильно заниженным ценам и снова в руки украинским олигархам. Акции энергетических предприятий тоже придется распродавать за бесценок, так как олигархи создали картель по занижению цен, а интересов на Западе нет ни одного. Удержание тарифов высокими и дальнейшее их повышение – тоже и так выполняется, иначе не свести бюджета, который в этом году стал тяжелее на 20%, причем в основном за счет повышения расходов на чиновников. Монетизация субсидий оставлена на 2017 год и, по видимому, не вызовет проблем ибо это перекладывание из кармана государства в карманы олигархов – интересы собственно граждан тут играют минимальную роль. 

 

Дивіться...

16:46 / 04.10.2016
ОБЩЕСТВО
КРЫМСКИЙ MCDONALD'S ЗАМЕНЯТ НА "ПЕТРУШКУ"


Российский олигарх Александр Лебедев намерен построить в Крыму сеть кафе "Петрушка".

Об этом он заявил в интервью Forbes.

В ближайший год Лебедев планирует запускать новый бизнес и намерен конкурировать с McDonald's и Burger King.

"Первое кафе открыто в Алуште. Это большой проект. Мы хотим правильное питание, аналогичное дорогом европейском в клиниках, где принимают минимум 1 тысячу евро за сутки, довести до уровня, доступного каждому россиянину, к масс-маркету со средним чеком $3-4", - сказал предприниматель.

Кроме того, он намерен открыть кафе и в других городах Крыма, в первую очередь Ялте, Симферополе, в парке Тайган в Белогорске, Керчи и Севастополе. Затраты на одну точку - около 3 млн рублей (около 47 тысяч долларов).

4.10.16 12:19 Исполнительная служба арестовала 24 счета завода "Ленинская кузница" Порошенко
Государственная исполнительная служба наложила арест на 24 счета судостроительного завода "Ленинская кузница" в 5 банках.


Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 26 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.
Согласно документу, в октябре 2013 года суд решил взыскать с завода "Ленинская кузница" в пользу компании с иностранными инвестициями "Бюро Веритас Украина" 55 тыс. грн.

Хозсуд Киева 28 октября 2013 года во исполнение этого решения выдал приказ. 10 июня 2016 года представитель Государственной исполнительной службы Подольского районного отдела Киева арестовал счета завода.

30 июня от завода "Ленинская кузня" поступила жалоба на действия госисполнителя. Завод просил суд признать действия Исполнительной службы незаконными и отменить наложенный 10 июня арест на счета должника. Арест был наложен на 24 счета предприятия (10 счетов – в "ВТБ Банке", 7 счетов – в "Международном инвестиционном банке", 4 счета – в "Райффайзен Банке Аваль", 2 – в "ОТП Банке" и 1 – в "Неос Банке").

Хозяйственный суд Киева 18 июля частично удовлетворил жалобу "Ленинской кузни" и признал действия Исполнительной службы неправомерными.

26 сентября от "Ленинской кузни" снова поступила жалоба на действия Исполнительной службы, в которой жалобщик просил суд признать бездействие госисполнителя незаконным и обязать его отменить арест. Суд рассмотрит эту жалобу 10 октября.

Тренд сезона!

Коли перший звільнений суддя повернеться на роботу? 

силиконовый Гель показан для адъювантной терапии hyptrophic шрамов внешние шрамы, ожоги, и гипертрофических рубцов после операции.

Ніззя ZIK? 

 Фирташа подозревают в организации получения кредита НБУ для рефинансирования банка "Надра"
 
Полиция подозревает украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в завладении денежными средствами Национального банка Украины.

Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского районного суда г. Киева, сообщает Finbalance.

Как отмечается, согласно постановлению суда, Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту "совершения бывшими служебными лицами, совместно с собственниками и руководителями ПАО "Коммерческий банк "Надра" и другими лицами завладения государственными средствами Национального банка Украины в особо крупном размере".

Данное правонарушение квалифицируется по ч. 5 ст. 191 Уголовный кодекс" ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). В документе, в частности, сообщается, что досудебным расследованием установлено, что должностные лица банка "Надра", Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ООО "Компания по управлению активами "Промышленные Инвестиции", ПАО "Мисто Банк", Компании с ограниченной ответственностью "Весдикс Инвестментс Лимитед", компании "Ретт Интер Эс.Эй.", и других неустановленных лиц по предварительному сговору, злоупотребляя служебным положением, осуществили незаконное отчуждение активов банка "Надра" - 92/100 целостного имущественного комплекса завода по переработке сои, чем причинили государству ущерб на сумму около 192 млн гривен".

Кроме того, в другом постановлении суда сообщается, что в рамках этого же производства было установлено, что в 2008-2014 годах служащие банка "Надра", действуя по предварительному сговору с другими лицами, совершили завладение чужим имуществом в особо крупном размере, а именно - средствами полученными согласно ряду постановлений Национального банка Украины, предоставленными в качестве рефинансирования на общую сумму 10,4 млрд гривен.

Как сообщает издание, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, Нацполиция еще в 2015 году начала производство по факту обращения НБУ о невозвращении кредита рефинансирования банком "Надра" в размере 5 млрд гривен, полученных под личную гарантию Дмитрия Фирташа. Фирташ подозревался в организации получения кредита НБУ для рефинансирования банка "Надра", но он вывел их на связанные с ним компании, вместо того, чтобы обеспечить использование этих средств на стабилизацию ситуации.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ, ФГВФЛ, ГФИ и Счетная палата блокируют расследование завладения Фирташем госсредствами.

https://www.рбк-укр/rus/news/politsiya-podozrevaet-firtasha-zavladenii-1474618354.html

Обленерго, власником якого є Григоришин,
відключило від електроенергіі підприємство,
власником якого є Григоришин.
За борги. Вже три дні.
Ось таке важке життя у російських олігархів,
Хоча Парашенко перевів іх в статус украінських.

ЗА ДВА РОКИ ЯНУКОВИЧ І ЙОГО ПОСІПАКИ ВКРАЛИ У ДЕРЖАВИ $ 40 МЛРД - ГПУ

Сьогодні, 23:00

Ця сума порівнянна з річним бюджетом України.
За два роки правління екс-президент України Віктор Янукович і його команда вкрали у держави один річний бюджет, а це 40 млрд доларів.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив заступник генерального прокурора Євген Єніна.

За його словами, за часів режиму Янкуковича по всій території країни були організовані злочинні схеми по розкраданню грошей.

Вони здійснювались у різних сферах господарської діяльності, в культурі, освіті та охороні здоров'я. "Вони реалізовувалися через так звані фінансові майданчики. Тільки лише по території Дніпропетровської області протягом кожного місяця видобувалося готівкою близько 2 мільярдів гривень", - сказав Єнін. Заступник генпрокурора зазначив, що після цього гроші переводилися в валюту і переправлялися за кордон.

http://тсн/groshi/za-dva-roki-yanukovich-i-yogo-posipaki-vkrali-u-derzhavi-40-mlrd-gpu-750653.html

«Справа Новинського». Генпрокуратура розслідує аферу на 1,5 мільярди
 
 
Генпрокуратура наклала арешт на майно суднобудівного заводу «Океан» вартістю в сотні мільйонів гривень, щоб уберегти «від демонтажу».

Про це «Главкому» стало відомо із ухвали Печерського суду Києва від 9 вересня 2016 року.

Генпрокуратура розслідує кримінальну справу стосовно топ-менеджменту «Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, у 2012-2016 рр. створили штучну кредиторську заборгованість підприємства та заволоділи його майном. 

Нагадаємо, у понеділок радник президента Юрій Бірюков написав загадковий пост у ФБ, що Печерський суд Києва відібрав у Новинського Миколаївський суднобудівний завод «Океан». На той час цього судового рішення не було у відкритому доступі, але реакція «Смарт-холдингу», який належить Новинському, була миттєвою – там запевнили, що вже давно не мають стосунку до «Океану». Справді, на офіційному сайті «Смарту» такого заводу не має, втім, навколо цього активу тривала така довга судова тяганина з банкрутством і призначенням ліквідаторів.

«Главком» знайшов це судове рішення, з якого випливають скандальні подробиці про те, як за часів правління Віктора Януковича «Океан» «подарували» борг у 1,5 млрд. гривень.

На сьогодні слідчі встановили, що у липні 2012 року невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм фірм – «Селект» та «Консалтинг-Гамма» – договір купівлі-продажу цінних паперів, за яким «Селект» передало у власність «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати інвестфонду «Мегаполіс-Інвест» (від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс») у кількості 1,9 млн. штук, номінальною вартістю 1,9 млрд гривень.

Реальна вартість паперів при цьому була нікчемною, а на рахунках «Консалтинг-Гамма» було недостатньо коштів, встановили слідчі. Для приховання мети укладеного правочину (направленого на заволодіння майном заводу «Океан»), «Гамма-Консалтинг» передало фірмі «Селект» фіктивні векселі власної емісії на зазначену вище суму.

Злочинці усвідомлювали, що передані ТОВ «Селект» векселі не будуть оплачені, вважають слідчі.

Згодом, у липні 2012 року, «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», «Консалтинг-Гамма» та «Фінком Трейдінг» уклали договір купівлі-продажу цінних паперів. Відпвідно до документу «Консалтинг-Гамма» передало у власність заводу «Океан» отримані від фірми «Селект» іменні інвестиційні сертифікати ПІВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» на загальну суму 1,5 млрд. гривень.

Втім, оплата за вказаним договором проведена не була, у зв'язку з чим у ПАТ МСЗ «Океан» виникли грошові зобов'язання на вищевказану суму.

Відтак, дана угода носила удаваний характер, оскільки «внаслідок реалізації, була створена видимість передачі неіснуючих активів (інвестиційних сертифікатів) від ТОВ «Консалтинг Гамма» до ПАТ МСЗ «Океан»», зазначено у кримінальному провадженні.

Самі інвестиційні сертифікати, які були предметом договору купівлі - продажу, фактично ТОВ МСЗ «Океан» не передавались.

У результаті у «Океану» виникли штучні грошові зобов'язання в розмірі 1,5 млрд. гривень перед «Консалтинг Гамма».

Рішенням господарського суду від 28 травня 2014 року укладений договір між суднобудівним заводом та «Консалтинг Гамма» визнано недійсним.

Апеляційний та касаційний суди залишили рішення без змін.

При цьому під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи про банкрутство ПАО «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» грошові вимоги ТОВ «Консалтинг Гамма» на 1,5 млрд гривень були безпідставно включені до реєстру вимог кредиторів.

Підставою для цього став вищевказаний договір купівлі - продажу цінних паперів, який був визнаний недійсним у судовому порядку.

Отже, штучний кредитор «Консалтинг Гамма» у разі задоволення кредиторських вимог матиме можливість незаконно заволодіти цілісним майновим комплексом заводу «Океан» з метою його знищення шляхом демонтажу, - вказано у кримінальному провадженні.

За клопотанням слідчого Печерський суд Києва 9 вересня задовольнив клопотання ГПУ та наклав арешт на цілісний майновий комплекс Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан».