У справі про розкрадання грошей «ПриватБанку» — перші підозри його колишнім топменеджерам. Який зв’язок між страховою компанією екскерівництва банку, що фігурує у справі, та нині популярним «Монобанком»? І чи варто його клієнтам непокоїтися за свої гроші?
1
Що сталося?
Національне антикорупційне бюро в голлівудському стилі затримало колишнього першого заступника голови правління «ПриватБанку» Володимира Яценка, який працював там до націоналізації банку. Його зняли з літака та вручили підозру в розтраті майже 137 мільйонів гривень «ПриватБанку».
Разом із Яценком підозру заочно (бо вони за кордоном) оголосили ексголові правління «ПриватБанку» Олександру Дубілету та колишній керівниці департаменту фінансового менеджменту Олені Бичихіній. Усіх трьох звинувачують у виведенні 136,89 мільйона гривень на страхову компанію «Інгосстрах» за день до того, як «ПриватБанк» олігарха Ігоря Коломойського визнали неплатоспроможним.
Насправді це чи не найменший (за сумою) кейс у справі «ПриватБанку», з якого, як встановив аудит агентства Kroll, за 10 років вивели 5,5 мільярда доларів. У порівнянні з цим 137 мільйонів гривень виглядають доволі скромно. Однак важливим є сам факт офіційної підозри колишнім топменеджерам «ПриватБанку» — таке сталося вперше.
2
Чому в цьому контексті згадали «Монобанк»?
Не є новиною, що «Монобанк» створили колишні топменеджери «ПриватБанку». Зробили вони це через фірму Fintech Band. Її акціонери: Олександр Дубілет (33,74%), його син Дмитро (вийшов із групи акціонерів, коли подався в уряд), Олег Гороховський (17,18%), Михайло Рогальський (17,18%), Володимир Яценко (17,18%), Людмила Шмальченко (9,81%) та Вадим Ковальов (4,91%).
І от на судовому засіданні щодо Яценка, де були присутні представники Центру протидії корупції, слідство показало його листування з уже згаданою Бичихіною. З нього випливає, що фірмою «Інгосстрах», на яку перед націоналізацією вивели 137 мільйонів, ймовірно, володіють колишні топменеджери «ПриватБанку» — через підставних осіб. Частина листування:
Б: Владимир Анатольевич, а Вас не обделили акциями?
Я: Нет, мои на Клименко и Кривенко (ймовірні підставні особи — ред.)
Б: У других больше, переживаю.
Я: На людях Гороховского акции Дубилета, Ковалева и кусочек Шмальченко. Дубилет А. — 18%, Яценко, Гороховский, Рогальский, Дубилет Д. — по 14%, Шмальченко — 8%, Ковалев — 4%. Это наши доли в 66,7% акций «Ингосстраха». То есть мы 66,7% берем за 100% и делим согласно наших доль.
Тобто ті самі люди, які створили «Монобанк» (Fintech Band), імовірно, володіють фірмою, на яку, за даними слідства, незаконно вивели 137 мільйонів гривень. І двом із них офіційно вручили підозри.