https://ubr.ua/finances/finance-ukraine/privatbank-nachal-blokirovat-scheta-chastnym-ispolniteljam-ne-spasaet-dazhe-spetsstatus-4005472?f

Государственный Приватбанк начал блокировать счета частным исполнителям. Причем как счета юрлиц, так и физлиц.

С такой ситуацией столкнулся один из киевских частных исполнителей Дмитрий Гненный. По его словам, финучреждение без объяснения причины в одностороннем порядке закрыло ему доступ к кабинетам со счетами. Единственное, сказали ждать уведомление почтой через месяц.

Доступ закрыт даже к тем счетам, которые не могут быть арестованы согласно требований закона, говорит Гненный, поскольку на эти счета поступают исключительно средства в счет погашения задолженности должников, и они имеют спец статус.

Всего у частного исполнителя заблокировано 34 счета. Он предположил, что проблема в финмониторинге.

"Два месяца тому пришел запрос на финмониторинг. Мол у вас по счету прошло "Х" миллионов гривен, просим предоставить подтверждение происхождение средств. Написал пояснения на три страницы, предоставил декларацию, пояснил что суть работы частного исполнителя – взыскивать задолженность и отправлять ее взыскателю в счет погашения долга. Приняли, сказали – вопрос снят", – рассказывает Гненный.

Даві їх, Ляксандрич! 

"Два месяца тому пришел запрос на финмониторинг. Мол у вас по счету прошло "Х" миллионов гривен, просим предоставить подтверждение происхождение средств. Написал пояснения на три страницы, предоставил декларацию, пояснил что суть работы частного исполнителя – взыскивать задолженность и отправлять ее взыскателю в счет погашения долга. Приняли, сказали – вопрос снят", – рассказывает Гненный.

то про що новина?

то про що новина?

мабуть про те, шо рахунки остаються закритими

але по факту просто банк очкує шо це тупо відмивання коштів

Ниче не понятно. Заголовок что начали блокировать исполнителям. А речь про одного конкретного исполнителя, к которому были вопросы у финмона. Кликбейтный заголовок, остальное ни о чем.

тема про тупість і жадність банку, як і всієї системи держави

тема про тупість і жадність банку, як і всієї системи держави

чо тупість.
банк очкує шо гроші відмивають


ps
а ну і може хтось із постраждалих має там знайомих, попросив хоч трошки напакостити

Між іншим, нехілий спосіб відмивати бабло.
1) Відкрити МФО і оформити фіктивний кредит десь у своїй МФО на 1 мільйон грн.
2) Типу "не платити".
3) Через 1-2-3 місяці МФО фіктивно звертається до свого  приватного нотаріуса, той накладає виконавчий напис на суму відмиття коштів - 100 млн грн.
4) Перевести через приват 100 млн бабла від наркотрафіку типу як сплата боргу.
5) Наша пєсня хороша, начінай сначала.

4) Перевести через приват 100 млн бабла від наркотрафіку типу як сплата боргу.

якась фунья

Написал пояснения на три страницы, предоставил декларацию, пояснил что суть работы частного исполнителя – взыскивать задолженность и отправлять ее взыскателю в счет погашения долга.

Щось мені та „суть“ незрозуміла.

Може боржник мав би кредиторові відсилати гроші, а чеки (ксерокопії) - тому „ісполнітєлю“? Га?

І навіть, якщо кошти - з проданого арештованого майна, то хіба „пояснєніями на трі страніци“ походження коштів підтверджуються, а не банківськими платіжками?

Праально зробили, що заблокували, нехай в чумайдані тепер гроші носить.

Між іншим, нехілий спосіб відмивати бабло.
1) Відкрити МФО і оформити фіктивний кредит десь у своїй МФО на 1 мільйон грн.
2) Типу "не платити".
3) Через 1-2-3 місяці МФО фіктивно звертається до свого  приватного нотаріуса, той накладає виконавчий напис на суму відмиття коштів - 100 млн грн.
4) Перевести через приват 100 млн бабла від наркотрафіку типу як сплата боргу.
5) Наша пєсня хороша, начінай сначала.

це - класична схема: